En este blog te contamos como aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento, quién es el Oficial de Cumplimiento, que requisitos debe cumplir y cuáles son las funciones que debe desempeñar. El Oficial de Cumplimiento es la persona nombrada por una empresa obligada con el objetivo de impulsar, desarrollar y velar por el cumplimiento …
Una de las partes fundamentales en cada negocio consiste en comprender a los clientes. Lo cual, se puede hacer con diferentes objetivos, desde crear campañas de ventas más acertadas hasta evitar delitos como el lavado de activos, por eso aquí te enseñaremos como el segmentar clientes puede convertirse en una herramienta poderosa para combatir los …
En los últimos años, se ha evidenciado una gran aceleración en la creación de datos para todo tipo de negocio, lo que ha generado la necesidad de evolución en los procesos para el análisis documental. En muchos casos se tendrá la información estructurada, pero en otros podrían ser documentos de texto, como contratos e informes, …
Machine Learning, la evolución para el análisis documental Leer más »
Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT y controles que permitan dar cumplimiento y blindar a las compañías contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cada norma hace referencia a los …
8 recomendaciones de arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT Leer más »
El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24 de diciembre de 2020 a través de la CE 100-000016 hecha por la Superintendencia de Sociedades, los cuales surgen de la evaluación que hizo esta superintendencia sobre la eficiencia, eficacia y alcance del SAGRILAFT, con …
Las 4 tecnologías 4.0 que ayudan en el cumplimiento del SAGRILAFT Leer más »
