SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento
De acuerdo con la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, la norma SAGRILAFT dispuso unas nuevas condiciones para los Oficiales de Cumplimiento, entre las que se destaca: “Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero …
SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento Leer más »