¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia. Por su lado, el …
Las listas restrictivas nos permiten conocer las contrapartes ya que aportan información valiosa al momento de iniciar o continuar una relación comercial o contractual con una persona o una empresa. En Colombia y a nivel internacional, existen diferentes listas restrictivas en las que podemos consultar la información de clientes y contrapartes. En este artículo efectuaremos …
Listas restrictivas: análisis en Colombia y a nivel internacional Leer más »
