Las fuentes de datos públicos en el SARLAFT 4.0 toman importancia en la evolución normativa ¿Estamos preparados para ello? La situación actual de pandemia por la que atraviesa el mundo, ha traído grandes cambios en las diferentes entidades que conforman el sector financiero, cambios enfocados en el aumento del uso de las nuevas tecnologías y …
Entre los diversos problemas que a diario suelen enfrentar las entidades financieras, uno muy común es la detección de delitos de LAFT. Para esto, una práctica frecuente es el uso de escenarios para la detección de operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT, los cuales son definidos a través de umbrales con los que …
Operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT Leer más »
La atención de la emergencia del COVID-19 ha incrementado los casos de corrupción en el ámbito nacional e internacional. La celeridad que se requiere en la toma de decisiones y la actuación ha evidenciado la necesidad de mecanismos ágiles que garanticen la transparencia y permitan dar una respuesta oportuna ante la crisis. La corrupción, se …
