Compliance

Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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SARLAFT 4.0: 15 cualidades para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento.

En el SARLAFT 4.0 durante los últimos años y más aún durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19, el rol del Oficial de Cumplimiento ha ganado visibilidad e importancia dentro de las organizaciones. ¿Quieres saber por qué? Para comenzar, si tenemos que definir el concepto del Oficial de Cumplimiento para el SARLAFT 4.0, …

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Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …

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10 tips para segmentar y automatizar tu proceso SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT que permitan obtener resultados confiables, de una manera rápida y autónoma.  Los nuevos cambios implementados en el SARLAFT 4.0 y el SAGRILAFT están enfocados justamente en este punto, donde buscan robustecer …

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SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas …

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