Hemos estado hablando sobre las redes complejas, qué son, qué hacen y la versátil herramienta que representan en el ámbito del cumplimiento y el SARLAFT. En esta ocasión, vamos a tratar un problema de corrupción de alcance nacional que podría haberse detectado a tiempo mediante el uso de redes complejas. Puede sonar increíble, pero el …
En el ámbito financiero, la toma de decisiones informada y la gestión efectiva de riesgos son fundamentales para el éxito y la estabilidad de cada organización. A medida que los mercados se hacen más interconectados, surge la necesidad de nuevas herramientas y enfoques analíticos que permitan comprender y evaluar la complejidad inherente a este sector. …
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …
En el SARLAFT 4.0 durante los últimos años y más aún durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19, el rol del Oficial de Cumplimiento ha ganado visibilidad e importancia dentro de las organizaciones. ¿Quieres saber por qué? Para comenzar, si tenemos que definir el concepto del Oficial de Cumplimiento para el SARLAFT 4.0, …
SARLAFT 4.0: 15 cualidades para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Leer más »
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT Leer más »
