El concepto de Criptomonedas es muy común actualmente. Sin embargo, su poca regulación hace que muchas entidades financieras las consideren un riesgo de lavado de activos. ¿Cuál es la postura de los bancos y las entidades reguladoras frente a este tema? Con la aparición de las conocidas criptomonedas, se está haciendo cada vez más común …
¿Son las criptomonedas, un riesgo de lavado de activos? Leer más »
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …
Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0 Leer más »
Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. …
