Segmentación, SARLAFT 4.0. y oficiales de cumplimiento

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¿Por qué es importante la segmentación SARLAFT para el oficial de cumplimiento?

La segmentación de los factores de riesgo es el “pilar fundamental” del SARLAFT 4.0 que deben implementar las empresas obligadas por la Superintendencia Financiera; la cual exige la aplicación de procesos AML que fortalezcan los Sistemas de Administración de Riesgo de las compañías, y que permitan la detección de operaciones inusuales relacionadas con delitos fuente de LAFT que puedan representar un peligro para algunas empresas.

En este sentido, el rol del oficial de cumplimiento es implementar de manera eficiente todas las acciones establecidas en el SARLAFT 4.0 para evitar sanciones. Siendo la segmentación de factores de riesgo la principal herramienta para detectar operaciones sospechosas o inusuales en el comportamiento transaccional de una contraparte.  Para conocer un poco más sobre la importancia de la segmentación para el oficial de cumplimiento y para el SARLAFT 4.0, te invitamos a ver el webinar: 

La Segmentación de los Factores de Riesgo: ¿Cómo alinear la expectativa del regulador y sus supervisados?

El cual cuenta con la participación de tres expertos en la gestión y administración del riesgo LAFT, quienes abordan temas de interés para la labor de cumplimiento como:

  • Antecedentes de la segmentación.
  • Sanciones o consecuencias.  
  • Evolución. 
  • Metodologías recomendadas.

Entre otras disposiciones del SARLAFT 4.0 que son muy importantes para prevenir delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

¡Míralo ahora! Solo tienes que llenar el formulario con tus datos.

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