Riesgo Laft

¿Cómo aplicar el análisis de datos en la prevención de los riesgos de LAFT?

Análisis de datos, Analítica, analytics / Por

Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT. En áreas AML podemos hacer uso del análisis de datos en la segmentación de los factores de riesgo, el perfilamiento de clientes, la  detección de operaciones inusuales, la calificación de los riesgos y en general …

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Operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT

Analítica, Corrupción, LAFT / Por

Entre los diversos problemas que a diario suelen enfrentar las entidades financieras, uno muy común es la detección de delitos de LAFT. Para esto, una práctica frecuente es el uso de escenarios para la detección de operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT, los cuales son definidos a través de umbrales con los que …

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SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento

Analítica, LAFT, Oficial de Cumplimiento, SAGRILAFT / Por

De acuerdo con la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, la norma SAGRILAFT dispuso unas nuevas condiciones para los Oficiales de Cumplimiento, entre las que se destaca: “Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero …

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