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Estudio comparativo de las PEPs en cinco jurisdicciones de Latinoamérica: normatividad, similitudes y diferencias

Las personas expuestas políticamente (PEPs) son definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como una persona a la que se le ha confiado una función pública destacada, en donde, debido a su posición e influencia, se reconoce que estas se encuentran en una condición que potencialmente puede ser vulnerable para cometer delitos de …

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Conoce lo nuevo del Decreto 830 de 2021 en relación con los PEPs

Los PEPs (Personas Expuestas Políticamente), según la definición tomada de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son “individuos a los que se les confía o se les ha confiado a nivel nacional o internacional, funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales …

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