Estudio comparativo de las PEPs en cinco jurisdicciones de Latinoamérica: normatividad, similitudes y diferencias
Las personas expuestas políticamente (PEPs) son definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como una persona a la que se le ha confiado una función pública destacada, en donde, debido a su posición e influencia, se reconoce que estas se encuentran en una condición que potencialmente puede ser vulnerable para cometer delitos de […]
