Listas restrictivas

Listas restrictivas: análisis en Colombia y a nivel internacional

Las listas restrictivas nos permiten conocer las contrapartes ya que aportan información valiosa al momento de iniciar o continuar una relación comercial o contractual con una persona o una empresa. En Colombia y a nivel internacional, existen diferentes listas restrictivas en las que podemos consultar la información de clientes y contrapartes. En este artículo efectuaremos …

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Consulta en listas restrictivas

¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …

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