Equipos de Cumplimiento

Los microservicios y cómo actúan en beneficio de los Equipos de Cumplimiento

Stradata AML Cloud Suite permite realizar procesos de manera integrada o de manera modular y desacoplada, de tal forma que la solución se adapte a las necesidades de tu organización y se convierta en la mejor aliada de tu Equipo de Cumplimiento. ¿Qué son los microservicios? Es un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo …

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SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento

De acuerdo con la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, la norma SAGRILAFT dispuso unas nuevas condiciones para los Oficiales de Cumplimiento, entre las que se destaca: “Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero …

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SAGRILAFT: Nuevas condiciones para el Oficial de Cumplimiento

La modificación hecha por la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 conocida como SAGRILAFT, ha provocado algunos cambios en los Sistemas de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las compañías.  Teniendo en cuenta estos cambios queremos contarte cuáles son las nuevas …

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