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bpo, Factores de riesgo, Oficial de Cumplimiento, SAGRILAFT, Sistema de prevención del riesgo / 28.03.2016

La modificación hecha por la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 conocida como SAGRILAFT, ha provocado algunos cambios en los Sistemas de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las compañías.  Teniendo en...