Conoce lo nuevo del Decreto 830 de 2021 en relación con los PEPs
Los PEPs (Personas Expuestas Políticamente), según la definición tomada de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son “individuos a los que se les confía o se les ha confiado a nivel nacional o internacional, funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales …
Conoce lo nuevo del Decreto 830 de 2021 en relación con los PEPs Leer más »