Colombia

Listas restrictivas

Lo que debes saber sobre listas restrictivas

¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …

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¿Cómo prevenir el riesgo de Lavado de Activos en tu empresa?

En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tu empresa, cumplir con las regulaciones y hacer una debida gestión de este tipo de riesgos de forma efectiva. Siendo cada día más fuertes los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y …

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¿Cómo se puede aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento para el desarrollo del SAGRILAFT con SD Analytics?

En este blog te contamos como aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento, quién es el Oficial de Cumplimiento, que requisitos debe cumplir y cuáles son las funciones que debe desempeñar. El Oficial de Cumplimiento es la persona nombrada por una empresa obligada con el objetivo de impulsar, desarrollar y velar por el cumplimiento …

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¿Qué es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo afecta a Colombia?

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las empresas del país tanto públicas como privadas, ya que, gracias …

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SARLAFT 4.0 segmentación | Homogeneidad y heterogeneidad

Tanto para el SARLAFT 4.0 como para el SAGRILAFT, la segmentación de los factores de riesgo es un tema relevante para la correcta implementación de la norma. La Superintendencia Financiera de Colombia, por deficiencias en la metodología de segmentación, ha emitido en los últimos 3 años 31 sanciones a diferentes empresas, de las cuales el …

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