Colombia

¿Qué es la Auditoría Continua y Analítica? En Stradata, sabemos que la clave para un cumplimiento eficaz y una gestión de riesgos óptima radica en la adopción de enfoques innovadores. La auditoría continua y la auditoría analítica se destacan como herramientas esenciales que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo una visión […]

En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación efectiva de prácticas de cumplimiento normativo se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad y la confianza en las operaciones financieras. En este contexto, el enfoque en Know Your Transaction (KYT) emerge como una estrategia clave para fortalecer el cumplimiento AML y garantizar la detección

Facilitando el Cumplimiento Normativo con CaaS AML En un mundo empresarial cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento normativo es fundamental para mantener la integridad y la reputación de una empresa. En este sentido, el Compliance as a Service (CaaS) emerge como una solución estratégica para la gestión de los procesos de cumplimiento, especialmente en

En un mundo hiperconectado y en constante evolución, el lavado de activos ha alcanzado nuevas dimensiones de sofisticación. Los delincuentes financieros han perfeccionado sus métodos, desafiando la integridad del sistema financiero global. En este escenario, es crucial entender las últimas tendencias en lavado de dinero y reconocer el papel fundamental que desempeñan las empresas especializadas

En el vertiginoso mundo de las finanzas y los negocios, el cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la integridad, la transparencia y la seguridad. En este contexto, la evolución constante de las regulaciones y la creciente sofisticación de los riesgos han llevado a una demanda creciente de soluciones integrales y