fbpx

Colombia Tag

Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAFT, Sistema de prevención del riesgo / 31.05.2021

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las...

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / 13.01.2021

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos / 11.12.2020

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 3 Conceptos del modelamiento La segmentación consiste en implementar metodologías que permitan fragmentar cada factor de riesgo en una serie de grupos o segmentos homogéneos respecto...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos, SARLAFT, Segmentación / 03.11.2020

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación como un mecanismo de prevención y control del...

Factores de riesgo, Lavado de activos, SARLAFT / 20.10.2020

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos / 16.10.2020

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Compartimos el Ebook “Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo 2013, 2016 y 2019”,  donde hemos realizado un análisis exhaustivo de la este Evaluación (ENR) correspondiente a los años 2013, 2016 y 2019, las cuales hacen parte de la...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos / 28.09.2020

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] En medio de la presente emergencia por la que atraviesa el mundo una pregunta constante es si los Equipos de Cumplimiento serán los primeros en sufrir recorte de presupuesto, y la repuesta que he obtenido con muchos de...