Colombia

¿Qué es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo afecta a Colombia?

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las empresas del país tanto públicas como privadas, ya que, gracias …

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SARLAFT 4.0 segmentación | Homogeneidad y heterogeneidad

Tanto para el SARLAFT 4.0 como para el SAGRILAFT, la segmentación de los factores de riesgo es un tema relevante para la correcta implementación de la norma. La Superintendencia Financiera de Colombia, por deficiencias en la metodología de segmentación, ha emitido en los últimos 3 años 31 sanciones a diferentes empresas, de las cuales el …

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Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …

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SAGRILAFT: 6 cambios en la norma que debes conocer

La norma SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades tuvo una modificación en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, con el objetivo de actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral …

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Segmentacion SARLAFT

Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos

Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …

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