El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos, por eso es necesario realizar una apropiada gestión de riesgo LA/FT con ayuda del Machine Learning. …
Cómo hemos visto en ocasiones anteriores, la Segmentación de los Factores de Riesgo, desde el punto de vista técnico, es un problema que se puede resolver a través de diferentes enfoques o algoritmos: árboles de clasificación, técnicas de particionamiento basados en Clustering, e incluso algoritmos basados en redes neuronales, entre otros. Si bien los algoritmos …
Escoger un proveedor de servicios AML no es tan simple como buscar en Internet una herramienta que se haya popularizado en el contexto de la emergencia causada por el COVID-19. Los servicios AML deben estar en manos de personal experto. Conoce algunos tips para elegir el proveedor que ofrezca las soluciones que tu organización requiere. …
Stradata AML Cloud Suite permite realizar procesos de manera integrada o de manera modular y desacoplada, de tal forma que la solución se adapte a las necesidades de tu organización y se convierta en la mejor aliada de tu Equipo de Cumplimiento. ¿Qué son los microservicios? Es un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo …
Los microservicios y cómo actúan en beneficio de los Equipos de Cumplimiento Leer más »
