Toma de decisiones basadas en criterios de riesgo

Matriz de Riesgo LAFT

Herramienta holística del sistema de administración de riesgo de LAFT

Matriz de Riesgo LAFT para la toma de decisones basadas en criterios de riesgo

Integra todo el proceso de evaluación de riesgos en una sola herramienta tecnológica, que permite facilitar el proceso y gestionarlo.

Nuestra Matriz de Riesgo es una solución tecnologica que permite identificar, individualizar, segmentar, evaluar y controlar los Riesgos LA/FT/FPADM a los que se podría ver expuesta una entidad.

Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación.

Simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT 4.0 o SARLAFT

Evaluación de contextos

Incorporación de la información de evaluación de contextos

Método Delphi

Integración del Método Delphi (Interacción con partes interesadas)

Perfiles de experto

Creación de los perfiles de experto

Niveles de Riesgo

Nivel de riesgo asociado a distintas unidades de medida (procesos, factores, segmentos, eventos de riesgo, causas)

Probabilidad del impacto

Medición cualitativa y/o cuantitativa de probabilidad del impacto inherente y residual de cada riesgo y a nivel consolidado

Controles

Definición y cálculo de la efectividad de controles.

Planes de acción

Creación y seguimiento de los planes de acción

Reportes

Reporte de casos LAFT materializados

Mapas de calor

Mapas de calor automáticos

Ahorra tiempo y recursos
Usa tecnologías de la inteligencia artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Escala en la infraestructura idónea
Impulsa tu proceso de conocimiento del cliente según las necesidades de tu entidad (Single Tenant – Multi- Tenant).
Automatiza tus procesos
Déjale a la tecnología las tareas repetitivas y traslada al recurso humano a los temas estratégicos y la toma decisiones.