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Valida a tus contrapartes de forma inteligente

Más que listas restrictivas, obtén una visión 360 de tus terceros con un solo clic

Integra inteligencia artificial para la consulta y validación en listas restrictivas, fuentes de uso público, medios públicos, PEP’s,  prensa y otros registros negativos en la web.

Stradata Search es una solución SaaS para optimizar y potencializar tu proceso de validación de contrapartes, la solución va más allá de la consulta en listas restrictivas, aplica técnicas de procesamiento de lenguaje natural, web scraping, automatización y puede conectarse a casi cualquier fuente de uso público, en tiempo real.

Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación y se ajusta a tu necesidad de consumo. Pagas por lo que consumes. 

Un solo clic es suficiente para validar tus contrapartes, evita múltiples búsquedas, emula tus consultas en la web, simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT 4.0 -SARLAFT – SAGRLAFT

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Técnicas de procesamiento de lenguaje natural, web scraping, automatización para optimizar y potencializar tu proceso de validación de contrapartes
Icono - Ahorra tiempo y recursos - AML
Ahorra tiempo y recursos

Usa tecnologías de la inteligencia artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)

Icono - Potencializa tus sistemas o herramientas de validación - AML
Potencializa tus sistemas o herramientas de validación

Sácale provecho a las soluciones con las que ya cuenta tu compañía y compleméntalas con Stradata Search

Icono - Tecnología en la nube - AML
Escala en la infraestructura idónea

Impulsa tu proceso de conocimiento del cliente según las necesidades de tu entidad (Single Tenant – Multi- Tenant)

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Automatiza el acceso a la información

Déjale a la tecnología las tareas repetitivas Traslada al recurso humano a los temas estratégicos y la toma decisiones

Icono - Porcentaje de coincidencia - AML
Porcentaje de coincidencia

Realiza una búsqueda fonética exacta o aproximada, del nombre y número de identificación de personas naturales o jurídicas (65% al 100%)

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Fuentes públicas

Conexión en tiempo real a casi cualquier fuente de información pública, algunas son: Procuraduría, Registraduría, JEP, RUES, Supersociedades, otras.

Icono - Niveles de riesgo - AML
Niveles de riesgo

Personaliza el nivel de riesgo de las listas según el apetito de riesgo de tu compañía: alta, media, baja, tú decides.

Icono - Realiza búsqueda abierta en la web - AML
Jurisdicciones internacionales

Conoce la calificación de jurisdicciones internacionales a partir de  3 fuentes de información y conoce con un solo clic tu exposición frente al riesgo

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Prensa negativa

Adhiere técnicas de PLN y Web Scraping. Filtra de manera fácil la prensa negativa relacionada con delitos LAFT donde aparezca tu contraparte. Emula las consultas que haces con palabras claves en buscadores web como Google.

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Gestor de alertas

 Dale trazabilidad y eficiencia a tu proceso, administra en un solo lugar las alertas generadas producto de las validaciones de tu contraparte

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Listas restrictivas

Más de 58 listas restrictivas y PEP’s Nacionales, extranjeros, relacionados y de organizaciones internacionales, en una misma plataforma.

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Listas propias

Crea listas y lleva tus registros internos según las políticas y necesidades propias de tu compañía y hazlas parte de tus validaciones

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Medios públicos

Consulta tus registros en los medios públicos, y conoce automáticamente si son o no delitos fuente de LAFT.

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Administra roles

Potencializa las capacidades de tu equipo. Asigna roles de análisis, administración u operación según la complejidad de las coincidencias en resultados. Maximiza los procesos y rentabiliza los recursos

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Malla de relacionados

Implementa la analítica de datos y conoce el círculo familiar y social con el que está relacionado tu contraparte y su información asociada a delitos fuente de LAFT

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Monitoreo automático

Supervisa permanentemente cada una de tus validaciones y recibe notificaciones cuando cambien de estado o sean incluidos en alguna lista u otra información negativa.

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Financiación del Terrorismo (LAFT)

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