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Tecnología y conocimiento en un solo clic para conocer tus contrapartes
Stradata Search es una solución SaaS para optimizar y potencializar tu proceso de validación de contrapartes, la solución va más allá de la consulta en listas restrictivas, aplica técnicas de procesamiento de lenguaje natural, web scraping, automatización y puede conectarse a casi cualquier fuente de uso público, en tiempo real.
Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación y se ajusta a tu necesidad de consumo. Pagas por lo que consumes.
Un solo clic es suficiente para validar tus contrapartes, evita múltiples búsquedas, emula tus consultas en la web, simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT 4.0 -SARLAFT – SAGRLAFT
Usa tecnologías de la inteligencia artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)
Sácale provecho a las soluciones con las que ya cuenta tu compañía y compleméntalas con Stradata Search
Impulsa tu proceso de conocimiento del cliente según las necesidades de tu entidad (Single Tenant – Multi- Tenant)
Déjale a la tecnología las tareas repetitivas Traslada al recurso humano a los temas estratégicos y la toma decisiones
Realiza una búsqueda fonética exacta o aproximada, del nombre y número de identificación de personas naturales o jurídicas (65% al 100%)
Conexión en tiempo real a casi cualquier fuente de información pública, algunas son: Procuraduría, Registraduría, JEP, RUES, Supersociedades, otras.
Personaliza el nivel de riesgo de las listas según el apetito de riesgo de tu compañía: alta, media, baja, tú decides.
Conoce la calificación de jurisdicciones internacionales a partir de 3 fuentes de información y conoce con un solo clic tu exposición frente al riesgo
Adhiere técnicas de PLN y Web Scraping. Filtra de manera fácil la prensa negativa relacionada con delitos LAFT donde aparezca tu contraparte. Emula las consultas que haces con palabras claves en buscadores web como Google.
Dale trazabilidad y eficiencia a tu proceso, administra en un solo lugar las alertas generadas producto de las validaciones de tu contraparte
Más de 58 listas restrictivas y PEP’s Nacionales, extranjeros, relacionados y de organizaciones internacionales, en una misma plataforma.
Crea listas y lleva tus registros internos según las políticas y necesidades propias de tu compañía y hazlas parte de tus validaciones
Consulta tus registros en los medios públicos, y conoce automáticamente si son o no delitos fuente de LAFT.
Potencializa las capacidades de tu equipo. Asigna roles de análisis, administración u operación según la complejidad de las coincidencias en resultados. Maximiza los procesos y rentabiliza los recursos
Implementa la analítica de datos y conoce el círculo familiar y social con el que está relacionado tu contraparte y su información asociada a delitos fuente de LAFT
Supervisa permanentemente cada una de tus validaciones y recibe notificaciones cuando cambien de estado o sean incluidos en alguna lista u otra información negativa.
Conoce todo sobre la gestión y prevención del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (LAFT)
Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importan
En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. Es impor
Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 4 La segmentación de los factores de riesgo es un tema relevant
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