Consulte y valide en listas restrictivas
Stradata Search/Motor de búsqueda-Perfiles de riesgo AML/FT
LISTAS RESTRICTIVAS
Un solo clic basta para validar sus contrapartes de manera confiable, rápida y eficaz.
Nuestra solución Stradata Search, usa técnicas de Inteligencia Artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Puede conectarse a casi cualquier medio de información pública e integrarse a los sistemas o herramientas de validación con los que ya cuente su compañía.
Stradata Search no solo válida, sino que gestiona las alertas identificadas en la validación, permitiendo la trazabilidad de las mismas.
Ahorre tiempo y dinero en sus procesos de validación.
¡Proteja su compañía!
FORTALEZAS
Validación en listas restrictivas
Listas propias
Medios públicos
Conexiones externas
Noticias y prensa negativa
Gestión de alertas en tiempo real
Monitoreo continuo
Validación en listas restrictivas
Consulte en listas restrictivas y sancionatorias, lista PEP’s y valide la solvencia moral de sus clientes y contrapartes.
Listas propias
Cree listas propias según las políticas de su compañía, cárguelas en la solución y fortalezca aún más sus validaciones.
Medios públicos
Aumente la completitud de sus validaciones, consultando sus registros en las bases de datos de los medios públicos.
Conexiones externas
Nos conectamos a casi cualquier fuente de información pública externa en la que su compañía necesite validar para robustecer sus consultas.
Noticias y prensa negativa
Conozca de manera fácil la prensa negativa en la que se encuentra relacionada su contraparte, con la información asociada a delitos fuente de LAFT.
Gestión de alertas en tiempo real
Gestione las alertas resultantes de las validaciones a través de un módulo integrado, con el que además puede crear casos y reportes de las consultas.
Monitoreo continuo
Monitoree permanentemente todos los registros que consulte y genere una validación integral en listas restrictivas.
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Gestión de alertas en tiempo real
Gestione las alertas resultantes de las validaciones a través de un módulo integrado, con el que además puede crear casos y reportes de las consultas.
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