Valide en más de 50 Listas Restrictivas | Stradata Search
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Tecnología y conocimiento en un solo clic para conocer tus contrapartes







Valida a tus contrapartes de forma inteligente

Obtén una visión 360 de tus terceros con un solo clic

Integra inteligencia artificial para la consulta y validación en listas restrictivas, fuentes de uso público, medios públicos y prensa y otros registros negativos en la web.

Stradata Search es una solución SaaS para optimizar y potencializar tu proceso de validación de contrapartes. Aplica técnicas de procesamiento de lenguaje natural, web scraping, automatización y puede conectarse a casi cualquier fuente de uso público, en tiempo real.

Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación y se ajusta a tu necesidad de consumo. Pagas por lo que consumes. 

Un solo clic es suficiente para validar tus contrapartes, evita múltiples búsquedas, emula tus consultas en la web, simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT – SAGRLAFT

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Ahorra tiempo y recursos

Usa tecnologías de la inteligencia artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)

Potencializa tus sistemas o herramientas de validación

Sácale provecho a las soluciones con las que ya cuenta tu compañía y compleméntalas con Stradata Search

Escala en la infraestructura idónea

Impulsa tu proceso de conocimiento del cliente según las necesidades de tu entidad (Single Tenant – Multi- Tenant)

Automatiza el acceso a la información

Déjale a la tecnología las tareas repetitivas Traslada al recurso humano a los temas estratégicos y la toma decisiones

Porcentaje de coincidencia

Realiza una búsqueda fonética exacta o aproximada, del nombre y número de identificación de personas naturales o jurídicas (65% al 100%)

Fuentes públicas

Conexión en tiempo real a casi cualquier fuente de información pública, algunas son: Procuraduría, Registraduría, Juzgados de Ejecución de Penas, otras.

Niveles de riesgo

Personaliza el nivel de riesgo de las listas según el apetito de riesgo de tu compañía: alta, media, baja, tú decides.

Realiza búsqueda abierta en la web

Emula las consultas que haces con palabras claves en buscadores web como Google.

Prensa negativa

Adhiere técnicas de PLN y Web Scraping. Filtra de manera fácil la prensa negativa relacionada con delitos LAFT donde aparezca tu contraparte

Gestor de alertas

 Dale trazabilidad y eficiencia a tu proceso, administra en un solo lugar las alertas generadas producto de las validaciones de tu contraparte

Listas restrictivas

Más de 50 listas restrictivas y PEPs en una misma plataforma. OFAC – ONU – Interpol – FBI – Unión Europea, otras.

Listas propias

Crea listas y lleva tus registros internos según las políticas y necesidades propias de tu compañía y hazlas parte de tus validaciones

Medios públicos

Consulta tus registros en los medios públicos, y conoce automáticamente si son o no delitos fuente de LAFT.

Administra roles

Potencializa las capacidades de tu equipo. Asigna roles de análisis, administración u operación según la complejidad de las coincidencias en resultados. Maximiza los procesos y rentabiliza los recursos

Malla de relacionados

Implementa la analítica de datos y conoce el círculo familiar y social con el que está relacionado tu contraparte y su información asociada a delitos fuente de LAFT

Monitoreo automático

Supervisa permanentemente cada una de tus validaciones y recibe notificaciones cuando cambien de estado o sean incluidos en alguna lista u otra información negativa.

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