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Más que listas restrictivas, obtén una visión 360 de tus terceros con un solo clic
Integra inteligencia artificial para la consulta y validación en listas restrictivas, fuentes de uso público, medios públicos, PEP’s, prensa y otros registros negativos en la web.
Stradata Search es una solución SaaS para optimizar y potencializar tu proceso de validación de contrapartes, la solución va más allá de la consulta en listas restrictivas, aplica técnicas de procesamiento de lenguaje natural, web scraping, automatización y puede conectarse a casi cualquier fuente de uso público, en tiempo real.
Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación y se ajusta a tu necesidad de consumo. Pagas por lo que consumes.
Un solo clic es suficiente para validar tus contrapartes, evita múltiples búsquedas, emula tus consultas en la web, simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT 4.0 -SARLAFT – SAGRLAFT
Ahorra tiempo y recursos
Usa tecnologías de la inteligencia artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)
Potencializa tus sistemas o herramientas de validación
Sácale provecho a las soluciones con las que ya cuenta tu compañía y compleméntalas con Stradata Search
Escala en la infraestructura idónea
Impulsa tu proceso de conocimiento del cliente según las necesidades de tu entidad (Single Tenant – Multi- Tenant)
Automatiza el acceso a la información
Déjale a la tecnología las tareas repetitivas Traslada al recurso humano a los temas estratégicos y la toma decisiones
Porcentaje de coincidencia
Realiza una búsqueda fonética exacta o aproximada, del nombre y número de identificación de personas naturales o jurídicas (65% al 100%)
Fuentes públicas
Conexión en tiempo real a casi cualquier fuente de información pública, algunas son: Procuraduría, Registraduría, JEP, RUES, Supersociedades, otras.
Niveles de riesgo
Personaliza el nivel de riesgo de las listas según el apetito de riesgo de tu compañía: alta, media, baja, tú decides.
Jurisdicciones internacionales
Conoce la calificación de jurisdicciones internacionales a partir de 3 fuentes de información y conoce con un solo clic tu exposición frente al riesgo
Prensa negativa
Adhiere técnicas de PLN y Web Scraping. Filtra de manera fácil la prensa negativa relacionada con delitos LAFT donde aparezca tu contraparte. Emula las consultas que haces con palabras claves en buscadores web como Google.
Gestor de alertas
Dale trazabilidad y eficiencia a tu proceso, administra en un solo lugar las alertas generadas producto de las validaciones de tu contraparte
Listas restrictivas
Más de 58 listas restrictivas y PEP’s Nacionales, extranjeros, relacionados y de organizaciones internacionales, en una misma plataforma.
Listas propias
Crea listas y lleva tus registros internos según las políticas y necesidades propias de tu compañía y hazlas parte de tus validaciones
Medios públicos
Consulta tus registros en los medios públicos, y conoce automáticamente si son o no delitos fuente de LAFT.
Administra roles
Potencializa las capacidades de tu equipo. Asigna roles de análisis, administración u operación según la complejidad de las coincidencias en resultados. Maximiza los procesos y rentabiliza los recursos
Malla de relacionados
Implementa la analítica de datos y conoce el círculo familiar y social con el que está relacionado tu contraparte y su información asociada a delitos fuente de LAFT
Monitoreo automático
Supervisa permanentemente cada una de tus validaciones y recibe notificaciones cuando cambien de estado o sean incluidos en alguna lista u otra información negativa.
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