Consulte y valide en listas restrictivas

Stradata Search/Motor de búsqueda-Perfiles de riesgo AML/FT

 

 

LISTAS RESTRICTIVAS

Un solo clic basta para validar sus contrapartes de manera confiable, rápida y eficaz.

Nuestra solución Stradata Search, usa técnicas de Inteligencia Artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Puede conectarse a casi cualquier medio de información pública e integrarse a los sistemas o herramientas de validación con los que ya cuente su compañía.

Stradata Search no solo válida, sino que gestiona las alertas identificadas en la validación, permitiendo la trazabilidad de las mismas.

Ahorre tiempo y dinero en sus procesos de validación.
¡Proteja su compañía!

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FORTALEZAS

Validación en listas restrictivas

Listas propias

Medios públicos

Conexiones externas

Noticias y prensa negativa

Gestión de alertas en tiempo real

Monitoreo continuo

Validación en listas restrictivas

 

Consulte en listas restrictivas y sancionatorias, lista PEP’s y valide la solvencia moral de sus clientes y contrapartes.

Listas propias

 

Cree listas propias según las políticas de su compañía, cárguelas en la solución y fortalezca aún más sus validaciones.

Medios públicos

 

Aumente la completitud de sus validaciones, consultando sus registros en las bases de datos de los medios públicos.

Conexiones externas

 

Nos conectamos a casi cualquier fuente de información pública externa en la que su compañía necesite validar para robustecer sus consultas.

Noticias y prensa negativa

 

Conozca de manera fácil la prensa negativa en la que se encuentra relacionada su contraparte, con la información asociada a delitos fuente de LAFT.

Gestión de alertas en tiempo real

 

Gestione las alertas resultantes de las validaciones a través de un módulo integrado, con el que además puede crear casos y reportes de las consultas.

Monitoreo continuo

 

Monitoree permanentemente todos los registros que consulte y genere una validación integral en listas restrictivas.

SOLUCIONES
RECOMENDADAS

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Validación en listas restrictivas

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Listas propias

Cree listas propias según las políticas de su compañía, cárguelas en la solución y fortalezca aún más sus validaciones.

Medios públicos

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Noticias y prensa negativa


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Gestión de alertas en tiempo real


Gestione las alertas resultantes de las validaciones a través de un módulo integrado, con el que además puede crear casos y reportes de las consultas.

Monitoreo continuo


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