Hemos estado hablando sobre las redes complejas, qué son, qué hacen y la versátil herramienta que representan en el ámbito del cumplimiento y el SARLAFT. En esta ocasión, vamos a tratar un problema de corrupción de alcance nacional que podría haberse detectado a tiempo mediante el uso de redes complejas. Puede sonar increíble, pero el …
En un mundo cada vez más interconectado, las redes complejas desempeñan un papel fundamental en la comprensión de las relaciones y estructuras que existen en diversos sistemas. En este blog, ahondaremos sobre su campo de estudio; siendo este un campo que nos brinda la capacidad de comprender interacciones y relaciones presentes en una amplia variedad …
Redes complejas: descubre qué son y cómo funcionan Leer más »
¿Qué es el KYC? El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su recomendación número 10, menciona que se debe exigir a las organizaciones medidas de debida diligencia. Conoce a tu cliente o Know Your Customer (KYC) se refiere al proceso de investigar y verificar la identidad de los clientes. Esta práctica tiene como objetivo confirmar …
Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. En la actualidad, las normatividades vigentes en nuestro país para el sector Real, Financiero y los demás sectores, exigen a las entidades obligadas a implementar metodologías …
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …
