SARLAFT 4.0

¿Qué dice el SARLAFT 4.0 sobre el uso de tecnología en procesos AML?

LAFT, Lavado de activos, SARLAFT 4.0, Tecnología / Por

Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías. Pero, ¿pueden las empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT 4.0 implementar herramientas que faciliten el cumplimiento?  ¡Aquí te contamos! Tecnología en el SARLAFT 4.0, nueva aliada en la lucha contra el riesgo LAFT De acuerdo con la Superintendencia Financiera …

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SARLAFT 4.0: Recomendaciones para la gestión de los factores de riesgo

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En el Sarlaft 4.0, la segmentación de los factores de riesgo, es una herramienta generadora de valor para la administración del riesgo. Aquí te contamos todo lo que debes saber para evitar errores en este proceso.  Índice Contexto normativo de la segmentación SARLAFT 4.0. Metodologías de segmentación. Segmentación basada en Clústers (Conglomerados). Árboles de clasificación. …

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SARLAFT 4.0: Una lucha contra los delitos financieros

Financiación del terrorismo, Lavado de activos, SARLAFT 4.0, Sistema de prevención del riesgo / Por

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó el Sarlaft 4.0. con el fin de fortalecer los procesos de administración de riesgo de las empresas. Y es que a lo largo de nuestra historia delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo han puesto en peligro la reputación y estabilidad de muchas …

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