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Impacta la productividad de tu organización con vinculación 100 digital y en línea
La solución integra procesos digitales con validación legal, como canal digital de creación y actualización de terceros a través del portal web, cuenta con sistemas de autenticación y firma electrónica / digital, incorpora analítica para la generación de informes en tiempo real para el negocio y el proceso de conocimiento del cliente y terceros, relevantes en la toma de decisiones y automatiza el proceso de vinculación dejando trazabilidad en cada paso.
SOVI cumple con la recomendación 10 del GAFI y todos los atributos de la guía de identidad digital entregada por GAFI (formulario electrónico, verificación de listas, score de riesgo).
La forma de operar de la solución y de mostrarse de cara al cliente- tercero es tan intuitiva y fácil que permite que la primera experiencia del cliente con tu compañía siga siendo grata.
Elimina el alto consumo de recurso operativo con los procesos manuales y en papel. Pásate a un proceso 100 % digital y en línea y mejora tus tiempos de respuesta.
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Conoce todo sobre la gestión y prevención del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (LAFT)
Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importan
En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. Es impor
Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 4 La segmentación de los factores de riesgo es un tema relevant
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