Automatización del proceso AML/FT | Stradata Due Diligence BPO
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Elimina la carga operativa de tu equipo, nosotros lo proveemos todo.







Automatización y equipo experto

Concentra tus esfuerzos en tu negocio, mientras nosotros protegemos tu compañía de riesgos de LAFT

Somos el brazo extendido de los Equipos de Cumplimiento, especialmente para aquellos que no cuentan con el tiempo o el recurso humano o tecnológico para atender sus procesos de gestión y administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Nuestro modelo BPO, elimina la carga operativa de tu equipo, permitiendo que se concentre en generar valor estratégico al negocio.

Nosotros automatizamos los procesos de gestión de riesgo de LAFT con tecnologías 4.0 y ponemos al frente de tu gestión expertos certificados en materia AML.

Nuestro proceso BPO incorpora todas las ventajas de nuestro ecosistema de soluciones para garantizar que tu SARLAFT cumpla eficiente y efectivamente con lo requerido por la norma.

Este BPO podrás tenerlo para: la debida diligencia en el conocimiento de contrapartes, la generación y gestión de operaciones inusuales y cualquier otro proceso en que requieras nuestro acompañamiento.

 

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Continuidad de los procesos LAFT

Con recurso especializado en temas de administración de riesgos de LAFT, analítica y tecnología garantizamos que no afectes tu proceso por ausencias del recurso humano, nosotros nos encargamos de tu gestión

Disminuye la carga operativa

Aumenta la productividad, incrementa tu ROI y mejora tus procesos de gestión y administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (LD/FT) (LA/FT)

Ahorra tiempo, infraestructura y tecnología

Derriba las barreras tecnológicas y lleva a cabo procesos de cumplimiento de manera integral y eficiente, sin aumentar tus costos. Nosotros lo proveemos todo.

Optimiza procesos

Construye procesos sólidos e inteligentes que fortalecerán la gestión y administración del riesgo LAFT según las necesidades de tu entidad, sector o regulación

Soluciones ágiles

Analítica de datos, inteligencia artificial y machine learning acompañan tus procesos exigidos en el SARLAFT sin aumentar tus costos fijos

Reducción de costos

Minimiza la inversión de recurso humano o formación para tu Equipo de Cumplimiento, nuestro personal es certificado y con un continúo proceso de formación. Invierte estratégicamente tu presupuesto

Reportería

Visualiza los datos de forma dinámica y oportuna. Crea un panorama completo del comportamiento de tus clientes y los posibles riesgos

Reducción de falsos positivos

Nuestros expertos realizarán el proceso de debida diligencia sobre la solvencia moral de terceros. Recibe información de calidad, clasificada correctamente por su nivel de riesgo LAFT, agilizando la toma de decisiones

Adaptabilidad

Evoluciona, cambia o actualiza tu proceso con mayor rapidez, mantente preparado frente a modificaciones regulatorias o nuevas estrategias de negocio

Eficiencia

Genera estrategias eficientes para la mitigación del riesgo de LAFT con el insumo ya calificado. Haz un aporte estratégico al SARLAFT

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