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Conoce tu cliente desde la vinculación y evita riesgos de LAFT. Genera su Score
Incorpora el análisis inteligente de datos
Toma decisiones basadas en información de tus procesos de vinculación y actualización
Risk Scoring es una solución altamente competitiva para la calificación de riesgo de clientes u otros terceros, su enfoque de calificación está basado en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Utiliza técnicas analíticas para recopilar, procesar y analizar la información de tus clientes u otros factores de riesgo y así determinar el nivel de sensibilidad al riesgo LAFT, con el fin de establecer tus procesos de debida diligencia, monitoreo y control según cada caso.
La solución genera además alertas, reportes e informes trazables que te permiten entender el panorama de riesgo de tus clientes u otros factores de riesgo.
Acompañamos la solución con consultoría analítica especializada para estructurar el proceso y personalizarlo según las particularidades de cada entidad, sector o región, para luego poner la información a tu alcance a través de un modelo SaaS
Ahorra tiempo
Automatiza la calificación de riesgo. Procesa miles de datos al mismo tiempo, de manera eficiente
Acompáñate de expertos
Consultoría analítica y de AML oportuna. Conocimiento experto en definiciones y requisitos normativos AML/CFT
Conexiones
Integra automáticamente la validación de tu cliente u otros factores de riesgo en listas restrictivas, PEPs, fuentes externas de uso público y prensa negativa.
Infraestructura escalable
Evoluciona la infraestructura según el volumen de información de tu compañía
Reportes dinámicos
Obtén información consumible para la toma de decisiones a través de reportes dinámicos y personalizables
Monitoreo automático
Recalcula el score de riesgo de tu cliente u otros factores de riesgo según su comportamiento transaccional, legal y reputacional
Parametrización personalizada
Define las variables y condiciones que debe tener tu sistema de calificación de clientes u otros factores de riesgo, según las necesidades de tu compañía
Califica de forma individual o masiva
Analiza grandes volúmenes de datos, con el objetivo de identificar características generales que faciliten el conocimiento sobre aquellos registros que presenten cambios significativos
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