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Incorpora el análisis inteligente de datos

Toma decisiones basadas en información de tus procesos de vinculación y actualización

Risk Scoring es una solución altamente competitiva para la calificación de riesgo de clientes u otros terceros, su enfoque de calificación está basado en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Utiliza técnicas analíticas para recopilar, procesar y analizar la información de tus clientes u otros factores de riesgo y así determinar el nivel de sensibilidad al riesgo LAFT, con el fin de establecer tus procesos de debida diligencia, monitoreo y control según cada caso.
La solución genera además alertas, reportes e informes trazables que te permiten entender el panorama de riesgo de tus clientes u otros factores de riesgo.
Acompañamos la solución con consultoría analítica especializada para estructurar el proceso y personalizarlo según las particularidades de cada entidad, sector o región, para luego poner la información a tu alcance a través de un modelo SaaS

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Calificación de riesgo LAFT de clientes u otros terceros
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Integra automáticamente la validación de tu cliente u otros factores de riesgo en listas restrictivas, PEPs, fuentes externas de uso público y prensa negativa.

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Obtén información consumible para la toma de decisiones a través de reportes dinámicos y personalizables

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Monitoreo automático

Recalcula el score de riesgo de tu cliente u otros factores de riesgo según su comportamiento transaccional, legal y reputacional

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Define las variables y condiciones que debe tener tu sistema de calificación de clientes u otros factores de riesgo, según las necesidades de tu compañía

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Analiza grandes volúmenes de datos, con el objetivo de identificar características generales que faciliten el conocimiento sobre aquellos registros que presenten cambios significativos

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