Haga la calificación de riesgo de manera eficaz

Stradata Risk Scoring /
Calificación y score de riesgo AML/FT

 

 

Califique sus clientes

RISK
SCORING

Haga la calificación correcta de clientes en los procesos de vinculación y actualización de información

 

Nuestra solución Stradata Risk Scoring usa técnicas analíticas en la recopilación, procesamiento y el análisis de la información para calificar sus clientes y contrapartes por niveles de riesgo en materia AML/FT, según las regulaciones de cada país y criterios propios de cada entidad.

La solución genera alertas, reportes e informes trazables que le permitirán tomar decisiones acertadas en los procesos de vinculación y actualización de información.

Incluye un proceso consultivo enfocado en las definiciones y requisitos normativos AML/FT de cada región y sector regulado.

 

¡Evalúe sus riesgos!

FORTALEZAS

Consultoría analítica

Reportes trazables

Calificación individual o masiva

Certificados

Consultoría analítica

 

Reciba acompañamiento en la definición del proceso. Tenemos el conocimiento y sabemos cómo aplicarlo.

Reportes trazables

 

Tome decisiones acertadas visualizando alertas, reportes e informes según el histórico de calificaciones.

Calificación individual o masiva

 

Califique clientes, usuarios o contrapartes de forma individual o masiva y optimice los tiempos de calificación.

Certificados

 

Descargue certificados por clientes, usuario y/o contrapartes y obtenga soportes que apoyen sus decisiones.

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Consultoría analítica

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Reportes trazables

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Calificación individual o masiva

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