¿Para qué sirven las señales de alerta? - Stradata
Sistema de prevención del riesgo

¿Para qué sirven las señales de alerta?

By 28 marzo, 2016 agosto 12th, 2019 No Comments

El debido monitoreo de las señales de alerta es vital en ciertos sectores económicos. Las señales de alerta ayudan a las compañías a la prevención y detección temprana de posibles movimientos extraños económicos que podrían llegar a ser ilegales.

La respuesta es simple y debería ser acatada por las entidades que desean y necesitan prevenir ciertos delitos:

  1. Para identificar comportamientos inusuales de  sus contrapartes y situaciones atípicas.
  2. Sirven para llamar la atención sobre un cliente, hecho o situación que requiere un mayor análisis.
  3. Para identificar y reconocer a que tipología e LA/FT corresponde  dicha operación.

Alerta concluyente: su sola presencia sería suficiente para determinar una operación sospechosa, sin que sea necesario considerar simultáneamente la ocurrencia o no de otras .

Alerta común: es decir aquellas operaciones que si bien pueden presentarse en situaciones de LA/FT, suelen también ocurrir por razones puramente casuales en situaciones inocentes.