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Oficial de Cumplimiento | Estudio comparado

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Oficial de Cumplimiento | Estudio comparado

Rol del Oficial de Cumplimiento

Contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de vigilar, diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT es sumamente importante para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para lavar dinero o financiar al terrorismo.

Si bien en Centro y Suramérica no todos los actores tienen claridad de la importancia del rol del Oficial de Cumplimiento y sus principales requisitos y funciones, su presencia en las organizaciones es vital para el combate efectivo de riesgos LAFT.

Ponemos a tu disposición un estudio comparado sobre los requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento en países como Colombia, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, México, Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, Paraguay y Chile. Completa el formulario para acceder al material.

Autor: E. Moreno

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