La importancia de la segmentación para el Oficial de Cumplimiento. - Stradata
Analítica

La importancia de la segmentación para el Oficial de Cumplimiento.

By 3 septiembre, 2019 octubre 16th, 2019 No Comments

La segmentación de los factores de riesgo es el “pilar fundamental” de los Sistemas de Administración de Riesgo de las compañías, pues permite la detección de operaciones inusuales relacionadas con delitos fuente de LAFT, que puedan representar un peligro para las compañías. 

Para conocer un poco más sobre la importancia de la segmentación para el Oficial de Cumplimiento, le invitamos a ver nuestro webinar: La Segmentación de los Factores de Riesgo. ¿Cómo alinear la expectativa del regulador y sus supervisados? 

Allí 3 expertos en la gestión y administración del riesgo LAFT abordan temas de interés para la labor de cumplimiento como: 

  • Antecedentes de la segmentación.
  • Sanciones o consecuencias.  
  • Evolución. 
  • Metodologías recomendadas. 

¡Véalo ahora!

 

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