Informe de evaluación mutua a colombia efectuado por el FMI: Datos más relevantes - Stradata
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Informe de evaluación mutua a colombia efectuado por el FMI: Datos más relevantes

By 18 diciembre, 2018 octubre 16th, 2019 One Comment

Luego de la visita del Fondo Monetario Internacional realizada a Colombia entre el 5 y 22 de junio de 2017, donde se tenía como principal objetivo la revisión del cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), desde Stradata realizamos el análisis de los datos encontrados y expuestos en el informe del FMI.

En el análisis podrá encontrar información de suma importancia y relevancia sobre los sectores obligados a contar con un sistema ALA/CFT, su distribución porcentual, la distribución de los tipos de sociedades en el país, proporción de ROS presentados por tipos de entidades, multas y sanciones emitidas, sociedades con dificultad para conocer el beneficiario final, también podrá conocer cifras importantes sobre extinción de dominio en Colombia.

Diligencie los siguientes datos para visualizar el vídeo y reciba un panorama que le permitirá entender la importancia de los sistemas ALA/CFT en los diferentes sectores.

En Stradata le damos valor a los datos

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