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Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo Colombia 2013, 2016 y 2019

Dos personas analizando gráficas
Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo Colombia 2013, 2016 y 2019

Compartimos el Ebook “Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo 2013, 2016 y 2019”,  donde hemos realizado un análisis exhaustivo de la este Evaluación (ENR) correspondiente a los años 2013, 2016 y 2019, las cuales hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional y de la UIAF para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

 

De acuerdo con las 40 recomendaciones del GAFI en la recomendación número 1 se establece la necesidad de que los países implementen una Evaluación Nacional de Riesgo para mitigar los riesgos de LAFT. La Evaluación Nacional de Riesgo es el ejercicio que permite generar conocimiento para focalizar esfuerzos en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esta es desarrollada de acuerdo con la recomendación número 1 del GAFI, llamada Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Tiene como finalidad diseñar e implementar una metodología para identificar, analizar, cuantificar, comprender y entender los riesgos LAFT asociados al país de acuerdo con los sectores económicos obligados, para estructurar un plan de acción que contemple una nueva política pública contra el LAFT.

En el Ebook Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo 2013, 2016 y 2019 conocerás:

  • Cómo se llevaron a cabo las evaluaciones
  • Cuáles fueron las metodologías de calificación por año
  • Cuáles fueron los resultados de estas evaluaciones
  • Las conclusiones de análisis de las 3 evaluaciones estudiadas

Descarga el análisis completo ahora

 

Autor: L.Siosi – E. Restrepo – P. Cañaveral

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