Estudio comparado sobre el cargo de Oficial de Cumplimiento

Estudio comparado sobre el cargo de Oficial de Cumplimiento

Oficial de cumplimiento

Estudio comparado sobre el cargo de Oficial de Cumplimiento

Contar con personal responsable de vigilar, diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT es sumamente importante para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para lavar dinero o financiar al terrorismo.

Si bien en Centro y Suramérica no todos los actores tienen claridad de la importancia del rol del Oficial de Cumplimiento y sus principales requisitos y funciones, su presencia en las organizaciones es vital para el combate efectivo de riesgos LAFT.

Ponemos a tu disposición un estudio comparado sobre los requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento en países como Colombia, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, México, Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, Paraguay y Chile. Completa el formulario para acceder al material.

Autor: E. Moreno

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