fbpx
Diplomado Sarlaft - AML

Diplomado LAFT

PREINSCRIBIRME
Icono - Diplomado LAFT - AML

Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT

Icono - Clases sincrónicas - AML

Inicio: Octubre 25/2020
Icono - Sede Virtual - AML

Sede
Virtual

Icono - Horas virtuales - AML

96 horas
virtuales

Icono - Clases sincrónicas - AML

Clases sincrónicas
Miércoles
7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Icono - Precio público - AML

Precio público general:
$ 2.500.000

Icono - Precio público - AML

Descuento
por pronto pago:
$ 2.343.750

DIRIGIDO A

Responsables de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas en los diversos sectores de la economía.

 

Representantes Legales, Gerentes Generales, Administrativos, Financieros, Operacionales y de Riesgos, Empleados de cumplimiento, Funcionarios de las áreas de Auditoría y Riesgos.

 

Profesionales independientes, asesores y consultores interesados en el tema.

CONTENIDO

Icono - Introducción a la Gestión del Riesgo - AML
MÓDULO 1:

Introducción a la Gestión del Riesgo y Regímenes de Prevención y Control del Riesgo LAFT.

Icono - Segmentación y generación de operaciones - AML
MÓDULO 2:

Segmentación y generación de operaciones inusuales

Icono - Financiación del Terrorismo - AML
MÓDULO 3:

Modelo de Gestión y Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Icono - Auditores Internos de Sistemas - AML
MÓDULO 4:

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT.

Preinscríbase

Cliente StradataEgresado UdeAGrupo empresarial (2 o más participantes de la misma compañía)Tarifa General

¿Cómo
podemos
ayudarte?
¿Necesitas ayuda? Chatea con nosotros!
Iniciar una Conversación
¡Hola! En que podemos ayudarte.