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Diplomado LAFT

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Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT


Inicio: Octubre 25/2020

Sede
Virtual

96 horas
virtuales

Clases sincrónicas
Miércoles
7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Precio público general:
$ 2.500.000

Descuento
por pronto pago:
$ 2.343.750

DIRIGIDO A

Responsables de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas en los diversos sectores de la economía.

 

Representantes Legales, Gerentes Generales, Administrativos, Financieros, Operacionales y de Riesgos, Empleados de cumplimiento, Funcionarios de las áreas de Auditoría y Riesgos.

 

Profesionales independientes, asesores y consultores interesados en el tema.

CONTENIDO

MÓDULO 1:

Introducción a la Gestión del Riesgo y Regímenes de Prevención y Control del Riesgo LAFT.

MÓDULO 2:

Segmentación y generación de operaciones inusuales

MÓDULO 3:

Modelo de Gestión y Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

MÓDULO 4:

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT.

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