En la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo LAFT, las empresas de cualquier sector y tamaño deben tener la capacidad para identificar operaciones sospechosas e inusuales de sus contrapartes pues estas operaciones deben ser reportadas a las unidades de información financiera (UIF) de cada país.

Si quieres hacer una gestión más eficaz, confiable y segura del riesgo LAFT para identificar operaciones inusuales que puedan poner en riesgo tu compañía, aplicando tecnología y diferentes modelos analíticos, ¡con STRADATA Analytics es posible!

Acompáñanos, ¡No te lo pierdas!