Incremento del Lavado de Activos La globalización y las infinitas oportunidades de conectarnos, ha generado un incremento del Lavado de Activos a nivel mundial, permitiendo así que estructuras criminales ingresen al mercado legal cantidades de dinero elevadas, de las cuales se sabe que provienen de actividades ilícitas. Esto, por razones obvias afecta la economía de …
La globalización y el incremento de Lavado de Activos. Leer más »
En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole. De acuerdo a la UIAF las señales de alerta “son aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o …
Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes. Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de las …
Operaciones inusuales, métodos para calificarlas y detectarlas Leer más »
Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las personas consultadas y que probablemente están relacionadas con delitos fuente …
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …
