Estamos en una era donde el Big Data nos ha dado acceso a diversas fuentes de información para obtener grandes volúmenes y variedad de datos de cualquier área que queramos analizar. Las entidades financieras para dar cumplimiento al SARLAFT 4.0 no se escapan de esto, ya que deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo …
Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías. Pero, ¿pueden las empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT 4.0 implementar herramientas que faciliten el cumplimiento? ¡Aquí te contamos! Tecnología en el SARLAFT 4.0, nueva aliada en la lucha contra el riesgo LAFT De acuerdo con la Superintendencia Financiera …
¿Qué dice el SARLAFT 4.0 sobre el uso de tecnología en procesos AML? Leer más »
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] ¿Por qué es importante la segmentación SARLAFT para el oficial de cumplimiento? La segmentación de los factores de riesgo es el “pilar fundamental” del SARLAFT 4.0 que deben implementar las empresas obligadas por la Superintendencia Financiera; la cual exige la aplicación de procesos AML que fortalezcan los …
Segmentación, SARLAFT 4.0. y oficiales de cumplimiento Leer más »
Como es del conocimiento de muchos profesionales del sector financiero, la segmentación de los factores de riesgo es pieza clave del SARLAFT 4.0. En Stradata contamos con soluciones innovadoras y profesionales en análica para realizar procesos de segmentación eficaces y eficientes. Por lo que nos dimos a la tarea de explicar de manera sencilla, clara …
SARLAFT 4.0: ¿Cómo hacer la segmentación de los factores de riesgo? Leer más »
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …
