Estamos en una era donde el Big Data nos ha dado acceso a diversas fuentes de información para obtener grandes volúmenes y variedad de datos de cualquier área que queramos analizar. Las entidades financieras para dar cumplimiento al SARLAFT 4.0 no se escapan de esto, ya que deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo …
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] La Analítica surge como una tecnología que intenta ayudar a comprender el contenido oculto de una base de datos buscando información interesante y potencialmente útil. La información por si misma está considerada un bien patrimonial, de esta forma, si una empresa tiene una pérdida total o parcial …
