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La Debida Diligencia como mecanismo de control y prevención de delitos fuente de LAFT

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¿Qué es la Debida Diligencia? Cuando se va a llevar a cabo un proceso de adquisición, compra o vinculación contractual entre compañías o personas, esto suele materializarse en la firma de una oferta no vinculante. Pero, ¿Cómo determinar si dicha relación que pretende realizar es realmente conveniente?. Para esto hacemos uso de la debida diligencia. …

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Cómo conocer las contrapartes – Debida diligencia

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Debida diligencia para conocer las contrapartes Un Motor de Búsqueda personalizado es un software que sirve como una herramienta que localiza contenidos en Internet basado en las peticiones de búsqueda de un usuario, esta herramienta puede ayudarte en la tarea de cómo conocer las contrapartes Actualmente es una tecnología provista por Google y Microsoft. La …

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Evasión tributaria como delito fuente de Lavado de Activos

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Evasión tributaria: Nuevo delito fuente de lavado de activos Con un auge importante se han venido presentando a nivel mundial hechos de Lavado de Activos y Evasión Tributaria a través de los cuales, diferentes estructuras criminales han logrado ingresar al mercado legal grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, que afectan considerablemente la economía de …

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Consulta en listas restrictivas

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¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …

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