LAFT

Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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Matriz de riesgo

¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de una matriz de riesgo LAFT holística?

Cuando se habla de gestionar el riesgo y construir una matriz de riesgo LAFT holística, se hace referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. Dentro de las normatividades vigentes para el Sector Real (Circular 100-000016), la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular 027 de 2020) …

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¿Son las criptomonedas, un riesgo de lavado de activos?

El concepto de Criptomonedas es muy común actualmente. Sin embargo, su poca regulación hace que muchas entidades financieras las consideren un riesgo de lavado de activos.   ¿Cuál es la postura de los bancos y las entidades reguladoras frente a este tema?  Con la aparición de las conocidas criptomonedas, se está haciendo cada vez más común …

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Lavado de activos, fuente de ingresos en la economía subterránea del país

En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con el lavado de activos. Dichas actividades por su característica de ilegalidad e informalidad se conocen como economía subterránea. Según una encuesta realizada por Thomson Reuters “Casi la mitad de las grandes organizaciones globales han sido …

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Operaciones inusuales, ¿Cómo detectarlas para prevenir delitos fuente de LAFT?

En temas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, detectar operaciones inusuales es primordial para identificar factores de riesgo que sean una amenaza para las compañías.  Pero, ¿Cómo se pueden detectar y monitorear operaciones inusuales?  La respuesta es sencilla: ¡A partir del análisis de contrapartes! Lo que no es sencillo es el …

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