¿Cuales son las Recomendaciones mas importantes para los Oficiales de cumplimiento? ¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que deben tener? En este post te daremos 4 recomendaciones para un buen desarrollo de sus funciones. Recordemos que el Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de liderar la prevención del lavado de activos en una …
4 Recomendaciones para los Oficiales de Cumplimiento Leer más »
¿Cómo cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT y cómo las mejores empresas del mundo han alcanzado sus más grandes éxitos?. La respuesta se reduce, actualmente, al uso que estas empresas hacen de la Inteligencia artificial, el Machine Learning y el Análisis de Datos. En la actualidad ya no es suficiente ingresar en la era digital, …
Cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT de forma simple, inteligente y eficiente Leer más »
En Stradata, a partir del análisis de datos y la tecnología desarrollamos un Ecosistema de soluciones integrado por diferentes aplicaciones que facilitan la labor de cumplimiento. Haciendo uso precisamente de nuestras capacidades analíticas, nos dimos a la tarea de indagar los datos de los eventos terroristas comprendidos entre 1970 y 2017, donde tristemente Colombia es …
Análisis de datos de los 10 países más afectados por actos terroristas Leer más »
Hablar de analítica es hablar de un conjunto de técnicas informático-computacionales que nos permiten obtener y procesar datos para traducirlos en información de valor para las compañías. Citando a Séneca, el filósofo romano: “Nadie está más perdido que aquel que no sabe a dónde va”. Es por esto que aplicar la analítica se hace necesario …
Analítica en AML como pieza clave para tomar decisiones inteligentes Leer más »
Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT. En áreas AML podemos hacer uso del análisis de datos en la segmentación de los factores de riesgo, el perfilamiento de clientes, la detección de operaciones inusuales, la calificación de los riesgos y en general …
¿Cómo aplicar el análisis de datos en la prevención de los riesgos de LAFT? Leer más »
