¿Cuales son las Recomendaciones mas importantes para los Oficiales de cumplimiento? ¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que deben tener? En este post te daremos 4 recomendaciones para un buen desarrollo de sus funciones. Recordemos que el Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de liderar la prevención del lavado de activos en una …
4 Recomendaciones para los Oficiales de Cumplimiento Leer más »
En este blog te contamos como aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento, quién es el Oficial de Cumplimiento, que requisitos debe cumplir y cuáles son las funciones que debe desempeñar. El Oficial de Cumplimiento es la persona nombrada por una empresa obligada con el objetivo de impulsar, desarrollar y velar por el cumplimiento …
Las redes sociales son una realidad, un hecho. En la última década, se masificó y se intensificó su uso. Todos nos conectamos a través de WhatsApp, usamos Facebook, Instagram, Twitter cotidianamente y los más jóvenes (y no tan jóvenes) avanzan en Snapchat y Tiktok. Con las redes nos podemos comunicar con familiares y amigos al …
Desde hace algunos años se han presentado situaciones críticas a nivel mundial, como la crisis en Venezuela que comenzó en el año 2013, la pandemia en el 2019 “COVID 19” y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Debido a ello, se incrementó la pobreza, el hambre y demás necesidades humanas, siendo este uno de los …
La deuda técnica es un término acuñado para expresar “los problemas que se presentan en el momento donde uno de los aspectos planificados para el proyecto es priorizado sobre otro, comúnmente se presenta al priorizar los tiempos de entrega sobre los estándares de calidad.” Matalonga, S., Villar, A., & Nacimento, C. (2013). Aunque este término …
