fbpx

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 3 Conceptos del modelamiento La segmentación consiste en implementar metodologías que permitan fragmentar cada factor de riesgo en una serie de grupos o segmentos homogéneos respecto...