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La prevención del lavado de activos es un esquema de detección de información probable de Personas Naturales o Jurídicas (PNoJ), con actividades sospechosas en el lavado de capitales. Estos esquemas son de mucho interés para entidades del sector financiero, como también para las entidades estatales,...

La evolución de la tecnología e infraestructura, nos permiten hoy acceder a grandes volúmenes de información, pero nada de este “poder” cobraría sentido si no podemos transformar los datos en conocimiento a través de la minería de datos o proyecto analítico. Lo valioso de los datos,...

Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no...