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La evolución de la tecnología e infraestructura, nos permiten hoy acceder a grandes volúmenes de información, pero nada de este “poder” cobraría sentido si no podemos transformar los datos en conocimiento a través de la minería de datos o proyecto analítico. Lo valioso de los datos,...

Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no...