¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …
En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación efectiva de prácticas de cumplimiento normativo se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad y la confianza en las operaciones financieras. En este contexto, el enfoque en Know Your Transaction (KYT) emerge como una estrategia clave para fortalecer el cumplimiento AML y garantizar la detección …
Guía Integral de KYT para Empresas con Enfoque AML Leer más »
Facilitando el Cumplimiento Normativo con CaaS AML En un mundo empresarial cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento normativo es fundamental para mantener la integridad y la reputación de una empresa. En este sentido, el Compliance as a Service (CaaS) emerge como una solución estratégica para la gestión de los procesos de cumplimiento, especialmente en …
Blog: Elevando el Estándar en Cumplimiento con Compliance as a Service (CaaS) – Parte 2 Leer más »
En un mundo hiperconectado y en constante evolución, el lavado de activos ha alcanzado nuevas dimensiones de sofisticación. Los delincuentes financieros han perfeccionado sus métodos, desafiando la integridad del sistema financiero global. En este escenario, es crucial entender las últimas tendencias en lavado de dinero y reconocer el papel fundamental que desempeñan las empresas especializadas …
En el vertiginoso mundo de las finanzas y los negocios, el cumplimiento normativo se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la integridad, la transparencia y la seguridad. En este contexto, la evolución constante de las regulaciones y la creciente sofisticación de los riesgos han llevado a una demanda creciente de soluciones integrales y …
Blog: Elevando el Estándar en Cumplimiento con Compliance as a Service (CaaS) Leer más »
En el trabajo contra el lavado de dinero, nuestra empresa se enorgullece de ofrecer soluciones analíticas de vanguardia que no solo identifican riesgos financieros, sino que también se comprometen firmemente a salvaguardar la seguridad de los datos. Reconocemos que, en este mundo digitalizado, la protección de la información es una prioridad crítica, y queremos destacar …
