La figura de la Extinción de Dominio se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las autoridades para afectar las finanzas y el patrimonio de organizaciones delincuenciales. En los últimos dos años, según cifras de la Fiscalía, se han incautado en Colombia 20.321 bienes con fines de Extinción de Dominio, los cuales …
La Extinción de Dominio y la buena fe exenta de culpa. Leer más »
Como es del conocimiento de muchos profesionales del sector financiero, la segmentación de los factores de riesgo es pieza clave del SARLAFT 4.0. En Stradata contamos con soluciones innovadoras y profesionales en análica para realizar procesos de segmentación eficaces y eficientes. Por lo que nos dimos a la tarea de explicar de manera sencilla, clara …
SARLAFT 4.0: ¿Cómo hacer la segmentación de los factores de riesgo? Leer más »
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …
SARLAFT + Tecnología Colombia ha sido un país pionero en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, y referente en Latinoamérica en este aspecto. [https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136] Además del componente jurídico, la tecnología ha jugado un papel protagónico para ayudar a los bancos y empresas a mitigar y controlar el riesgo …
En el Sarlaft 4.0, la segmentación de los factores de riesgo, es una herramienta generadora de valor para la administración del riesgo. Aquí te contamos todo lo que debes saber para evitar errores en este proceso. Índice Contexto normativo de la segmentación SARLAFT 4.0. Metodologías de segmentación. Segmentación basada en Clústers (Conglomerados). Árboles de clasificación. …
SARLAFT 4.0: Recomendaciones para la gestión de los factores de riesgo Leer más »
