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Author: Admin Stradata

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / 13.01.2021

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos / 11.12.2020

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 3 Conceptos del modelamiento La segmentación consiste en implementar metodologías que permitan fragmentar cada factor de riesgo en una serie de grupos o segmentos homogéneos respecto...

LAFT, Lavado de activos, listas, SARLAFT / 30.11.2020

Sanciones por fallas, incumplimientos o deficiencias del SARLAFT en el sector financiero Las recomendaciones del GAFI N°26 “Regulación y supervisión de las instituciones financieras “ y N°35 “Sanciones”  dictan los lineamientos frente a las instituciones financieras para que estén sujetas a una regulación y supervisión adecuada...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos, SARLAFT, Segmentación / 03.11.2020

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación como un mecanismo de prevención y control del...